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有人列出了赌博的十大危害★ღ◈✿：损健康★ღ◈✿、生贪欲★ღ◈✿、离骨肉★ღ◈✿、生事变★ღ◈✿、坏心术★ღ◈✿、丧品行★ღ◈✿、失家教★ღ◈✿、费资财★ღ◈✿、耗时间★ღ◈✿、毁前程★ღ◈✿。害处如此之多★ღ◈✿，但仍有人沉迷其中★ღ◈✿。
2015年10月23日★ღ◈✿，山东省安丘市检察院以开设赌场罪★ღ◈✿、赌博罪批准逮捕苏星等13名犯罪嫌疑人★ღ◈✿。经核查太阳成集团·tyc122cc(中国)有限公司★ღ◈✿，该网络集团赌资总额为15亿元★ღ◈✿。2016年3月23日★ღ◈✿，该案移送安丘市检察院审查并提起公诉★ღ◈✿。因为此案牵涉香港太阳成集团·tyc122cc(中国)有限公司★ღ◈✿、台湾地区★ღ◈✿，安丘市法院已将本案移送潍坊市中级法院审理★ღ◈✿。目前★ღ◈✿，该案仍在审理过程中★ღ◈✿。
诈骗案嫌疑人银行流水记录显示★ღ◈✿，他与开户行在广东中山的几个账户交易频繁★ღ◈✿，往来资金总额超过10亿余元★ღ◈✿。这些资金做什么用了？
2014年11月★ღ◈✿，犯罪嫌疑人张涛因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局立案侦查★ღ◈✿。当侦查人员根据张涛的银行流水查询赃款去向时人族无敌3★ღ◈✿，不禁大吃一惊★ღ◈✿！张涛银行流水记录显示★ღ◈✿，他与开户行在广东省中山市的几个账户交易十分频繁★ღ◈✿，往来资金总额累计达10亿余元★ღ◈✿。这些与张涛频繁交易的人究竟是谁？这些资金都做什么用了？
据张涛交代★ღ◈✿，2011年开始★ღ◈✿，他沉迷于赌博★ღ◈✿。后来★ღ◈✿，他从百度推广上搜到了一个名称为“申博太阳城”的赌博网站tyc太阳成集团★ღ◈✿，★ღ◈✿，便下载了该客户端★ღ◈✿。一开始★ღ◈✿，张涛在网站上申请的是普通会员账号★ღ◈✿，主要玩百家乐★ღ◈✿，每次投注数额不大★ღ◈✿，有输有赢★ღ◈✿，总体算下来还是赚的★ღ◈✿。渐渐的★ღ◈✿，张涛觉得这种“小打小闹”的赌博方式已不能满足自己的欲望★ღ◈✿。于是★ღ◈✿，他在网站上注册了一个代理账号★ღ◈✿，并找到一群跟自己“志同道合”的人★ღ◈✿，租住在潍坊市奎文区汇泉饭店★ღ◈✿，一起研究起了赌博技巧★ღ◈✿。之后★ღ◈✿，张涛放弃了正常工作★ღ◈✿，把全部精力用在赌博上★ღ◈✿。
由于把赌博当做了“事业”★ღ◈✿，这些人投注的数额也大了起来太阳新城集团★ღ◈✿，★ღ◈✿。但是★ღ◈✿，“十赌九输”★ღ◈✿，张涛等人很快将家产输了个精光太阳集团城官网★ღ◈✿，★ღ◈✿。此时的他们★ღ◈✿，输得越多越不甘心★ღ◈✿，结果★ღ◈✿，张涛陷入了最后的疯狂★ღ◈✿。他开始冒充各种身份伪造合同诈骗他人财物★ღ◈✿，并很快将骗来的9000余万元输掉了太阳成集团·tyc122cc(中国)有限公司★ღ◈✿，★ღ◈✿。
侦查人员一边顺着银行卡注册持有人的信息继续摸排★ღ◈✿，一边继续讯问犯罪嫌疑人张涛★ღ◈✿，最终确定“申博太阳城”是一家网络赌博公司★ღ◈✿，该公司租用的办公地址在香港★ღ◈✿、菲律宾等地★ღ◈✿，且公司幕后人员反侦查意识很强★ღ◈✿，嫌疑人的具体身份一时难以查明★ღ◈✿，这使得此起案中案陷入僵局★ღ◈✿。
绝大多数参赌人员来自内地★ღ◈✿，嫌疑人安排专门人员到广东★ღ◈✿、河南等地高价购买各个银行的银行卡太阳成集团·tyc122cc(中国)有限公司★ღ◈✿，用于赌资的流转★ღ◈✿。
犯罪嫌疑人苏星★ღ◈✿，在广东深圳卖雪茄烟积攒了一定的积蓄后★ღ◈✿，于2000年取得了香港居民身份★ღ◈✿，在香港设立了“恒信贵金属有限公司”★ღ◈✿。
在公司经营过程中★ღ◈✿，公司代理部的主管邓博找到了苏星★ღ◈✿，说他打算建一个赌博网站★ღ◈✿，并提出自己跟“申博太阳城”赌场非常熟悉★ღ◈✿，如果想建赌博网站★ღ◈✿，可以先做“申博太阳城”赌场的代理★ღ◈✿。并且★ღ◈✿，他还给苏星吃了一颗定心丸★ღ◈✿，称如果以后出了事★ღ◈✿，由他负责★ღ◈✿。
平时就喜好赌博★ღ◈✿、见识过开设赌场获巨利的苏星同意了★ღ◈✿。邓博融资2200万元★ღ◈✿，但他拿到这些钱后★ღ◈✿，马上去澳门赌博★ღ◈✿，一下子输掉了2000万元★ღ◈✿，邓博与苏星只好先用剩下的200万元创建网站★ღ◈✿。为了节约开支★ღ◈✿，苏星将“恒信贵金属有限公司”的部分员工直接派给了邓博★ღ◈✿。为掩人耳目★ღ◈✿，苏星★ღ◈✿、邓博将新建立的赌博公司称为“B公司”★ღ◈✿，两人微信人族无敌3★ღ◈✿、短信等聊天时★ღ◈✿，也一直用B公司称呼这家赌博公司★ღ◈✿。同时★ღ◈✿，B公司的财务报表都是用苏星自己设计的格式来记录★ღ◈✿，里面几乎全是字母和数字太阳成集团tyc122cc★ღ◈✿，★ღ◈✿，外人根本不知道这家公司的财务状况★ღ◈✿。
B公司赌博网站的页面设计★ღ◈✿、后台服务器的链接租用★ღ◈✿、接入等都是由邓博★ღ◈✿、苏星共同商定后★ღ◈✿，由邓博具体操作★ღ◈✿。赌博网站页面链接多个赌博系统★ღ◈✿：“申博太阳城”“宝盈”“对战”“AG亚游”等★ღ◈✿。同时★ღ◈✿，从赌博网页上可以申请会员★ღ◈✿，申请好会员后★ღ◈✿，再按照赌博网站的页面提示★ღ◈✿，联系B公司客服★ღ◈✿，客服会询问参赌人哪个银行转账方便★ღ◈✿，再根据参赌人说的银行★ღ◈✿，给参赌人一个相应的银行卡账号★ღ◈✿。参赌人把资金打进来后★ღ◈✿，B公司的财务人员会把资金加到他要赌博的系统中去智能厂房★ღ◈✿，★ღ◈✿，这样★ღ◈✿，参赌人就可以进入相应的系统赌博了太阳成集团·tyc122cc(中国)有限公司★ღ◈✿。赌博的方式有“百家乐”“龙虎”等方式★ღ◈✿。赌博结束后★ღ◈✿，参赌人有输也有赢人族无敌3★ღ◈✿，参赌人账户里的资金会被打回其提供的银行账号★ღ◈✿。其中★ღ◈✿，内地的参赌人占到该网站所有参赌人98%以上★ღ◈✿。
郭某是一名参赌人员★ღ◈✿，今年50多岁★ღ◈✿，广州市人★ღ◈✿，经营一家小型加工厂★ღ◈✿。一个偶然的机会★ღ◈✿，他点开了邮箱中的一封垃圾邮件★ღ◈✿，网页自动跳转到了一个网络赌博网站★ღ◈✿。他抱着试试看的心理投了2万元本金★ღ◈✿，没想到★ღ◈✿，才过了几个小时★ღ◈✿，他就赚了40余万元★ღ◈✿。郭某大喜★ღ◈✿，继续投注★ღ◈✿，但没想到手气急转直下★ღ◈✿，不仅之前赢的钱全都输回去太阳成集团·tyc122cc(中国)有限公司★ღ◈✿，自己还倒赔了几十万元★ღ◈✿。这样的落差让郭某很不甘心★ღ◈✿，之后近1个月的时间里★ღ◈✿，他常偷偷在公司里赌博★ღ◈✿，总共输掉了292万余元★ღ◈✿，公司差点破产★ღ◈✿。
因为绝大多数参赌人员来自内地★ღ◈✿，所以苏星★ღ◈✿、邓博安排专门人员到广东省★ღ◈✿、河南省等地高价购买各个银行的银行卡★ღ◈✿，用于B公司赌资的流转★ღ◈✿。此外★ღ◈✿，B公司还通过第三方支付平台收取参赌人的赌资★ღ◈✿，参赌人将赌资先打到和B公司签约的第三方支付平台上★ღ◈✿，第三方支付平台再跟B公司结算★ღ◈✿。为了逃避银行监管和司法机关查处★ღ◈✿，B公司每隔两三个月就要更换多个银行卡★ღ◈✿。
B公司开设时的地址是香港特别行政区左敦★ღ◈✿，后来公司搬至了台湾省台北市★ღ◈✿。B公司中的财务总监Jerry和客服部的人长期在台湾★ღ◈✿、香港★ღ◈✿，分别从事招揽参赌人★ღ◈✿、代理商的工作★ღ◈✿。
仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据★ღ◈✿，嫌疑人用于接收赌资的银行账户内的资金额即高达15亿元人族无敌3★ღ◈✿。
为了获取更大的利润★ღ◈✿，苏星★ღ◈✿、邓博二人不满足于仅将网站接入他人研发的赌博系统★ღ◈✿。从2013年起★ღ◈✿，两人在原赌博网站的基础上★ღ◈✿，开始筹备建设“欧博”赌博系统★ღ◈✿。
欧博赌博系统于2015年1月正式上线★ღ◈✿。欧博技术维护团队起初在台湾★ღ◈✿，后迁至菲律宾★ღ◈✿，视频基地位于菲律宾马尼拉★ღ◈✿，非法获利数额特别巨大★ღ◈✿。赌场的形式是在菲律宾等地租一间摄影棚★ღ◈✿，摄影棚里的摆设与实体赌场是一样的★ღ◈✿，有赌桌★ღ◈✿、有荷官发牌★ღ◈✿，只是没有实际的赌客★ღ◈✿。摄像后★ღ◈✿，视频会通过网络传输出去★ღ◈✿，实际的参赌人通过网络进行赌博申博太阳城平台★ღ◈✿。为了缓解视频传送的延迟★ღ◈✿，苏星★ღ◈✿、邓博又使用他人身份证件在上海租用了服务器★ღ◈✿，用于视频加速服务★ღ◈✿。
苏星★ღ◈✿、邓博作为赌场的最上级★ღ◈✿，负责制作赌博视频★ღ◈✿，传输至赌博系统中★ღ◈✿，然后接入网络★ღ◈✿。他们的获利手法有两种★ღ◈✿：一是将赌博系统租给其他人★ღ◈✿，承租者成为苏星★ღ◈✿、邓博的下级★ღ◈✿，再由下级招揽客人参与赌博★ღ◈✿。苏星★ღ◈✿、邓博的下级不仅有一级代理的情况★ღ◈✿，还有多级代理的情况★ღ◈✿，然后苏星★ღ◈✿、邓博向系统的下一级(接入系统的网站)收取租金★ღ◈✿；二是拆账的模式★ღ◈✿，就是按照庄家的输赢★ღ◈✿，苏星★ღ◈✿、邓博按照3%的比例提成★ღ◈✿。庄家赢了钱★ღ◈✿，苏星★ღ◈✿、邓博就从赢的钱当中获利3%★ღ◈✿。
这套系统有专门的技术团队负责建设及运行维护★ღ◈✿，同时负责将欧博系统接入到各个网站和网络的接入点★ღ◈✿。
系统采用多层级运营模式★ღ◈✿，每场赌局都通过网上投注和银行账户资金结算的方式进行运作★ღ◈✿。网站人员构成呈“树状”组织结构★ღ◈✿，等级由上到下依次为“股东”“总代理”“地区代理”“二级代理”和“会员”★ღ◈✿，成员之间互不相识★ღ◈✿，各自发展自己的赌盘★ღ◈✿。各级代理都持有一个6位数的代理账号★ღ◈✿，要想获取更多利润★ღ◈✿，必须不断发展“下家”★ღ◈✿，级别越高★ღ◈✿，能开设的赌博账号就越多★ღ◈✿，从赌注中分获的利润也越大★ღ◈✿，这刺激着参赌人一方面沉迷于赌博★ღ◈✿，另一方面则积极发展下线★ღ◈✿，成为级别更高的庄家人族无敌3★ღ◈✿。截至案发★ღ◈✿，欧博系统同时上线的人员均保持在五六千人左右★ღ◈✿。
在网络赌博运营的过程中★ღ◈✿，也有不少“头脑灵活”的人看到了“商机”★ღ◈✿。同案被告人萧某★ღ◈✿、何某等人就专门开设了“资金兑换店”人族无敌3★ღ◈✿，利用收购来的以他人名字注册开户的银行卡★ღ◈✿，为苏星★ღ◈✿、邓博赌博集团在内地收取的赌资进行接收★ღ◈✿、流转和兑换★ღ◈✿。
经司法审计★ღ◈✿，仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据★ღ◈✿，苏星★ღ◈✿、邓博在管理经营网络赌博时★ღ◈✿，用于接收赌资的银行账户内的资金总额就高达15亿余元★ღ◈✿。
